董事长对抗监管执法 翡翠第一股成今年强制退市首股

来源:本站整理
2021-02-01 09:36
1月13日,上交所正式对*ST金钰作出终止上市决定。曾被视为“翡翠第一股”的东方金钰,成为2021年第一只被强制退市的股票,280亿元市值灰飞烟灭。而让“翡翠第一股”“玉石梦碎”的正是它的财务造假。去年12月,*ST金钰因虚构交易、连续2年半财务虚假记载收到上交所监管函;监管部门更是早在2019年年初,就盯上了这块“疯狂的石头”。

  1月13日,上交所正式对*ST金钰作出终止上市决定。曾被视为“翡翠第一股”的东方金钰,成为2021年第一只被强制退市的股票,280亿元市值灰飞烟灭。

董事长对抗监管执法

  而让“翡翠第一股”“玉石梦碎”的正是它的财务造假。去年12月,*ST金钰因虚构交易、连续2年半财务虚假记载收到上交所监管函;监管部门更是早在2019年年初,就盯上了这块“疯狂的石头”。

  昔日“翡翠第一股”成今年强制退市首股

  财务造假演绎“疯狂的石头”

  2019年初,证监会决定对东方金钰进行立案调查,公司高管拒不配合,态度恶劣,企图逃避执法人员的调查。

  东方金钰时任董事长 赵宁:你有本事你去整啊,这个我还怕你们不成,不要再给我打电话。

  第一次进场调查时,证监会调查人员就发现案件非常棘手。一方面东方金钰高管态度恶劣、对抗执法。

  另一方面,公司的主要存货都是经过数量盘点的翡翠原石,并且原石属于非标品,其价值较难判断。那既然不能从存货上进行突破,调查决定从另一个角度着手,那就是资金链条。

  证监会东方金钰案件调查人员:钱从东方金钰自体出去,转给东方金钰的客户,东方金钰的客户拿钱来购买东方金钰的原石。

  要确定违法事实,发现表面问题还不够,还需要充分确实的证据为支撑。虽然东方金钰的公司总部在深圳,但涉及造假的孙公司在云南,其办事处甚至设在了中缅交界的一座未开发的小岛上。

  在人生地不熟的环境里寻找人证、物证很难,而东方金钰的管理层甚至还威胁恐吓办案人员,进一步加大了执法工作的难度。

  证监会东方金钰案件调查人员:我们去之前赵宁就跟我们说过,你们要注意安全,因为那个已经是出关了,如果夜晚在那边走,跟缅甸那边赌石的还价,或者有口角的话,对方很容易会突然举起枪朝你射击。

标签:股票

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